Проводится по факту свершившихся нарушений или преступлений, таких как: кража, хищение, передача конфиденциальной или коммерческой информации, выявление случаев растраты или использование денежных средств компании для своей выгоды, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, выявление случаев взяток, откатов, откупов, превышения должностных полномочий и т.п.
Целью расследований является выявление причастных лиц и служит только для урегулирований внутри компании.